Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych z nowymi obowiązkami i karami

Wszystkie polskie spółki handlowe powinny do 13 kwietnia 2020 r. zgłosić informacje o swoich beneficjentach rzeczywistych, a w przypadku nowo powstających spółek termin ten wynosi 7 dni od zarejestrowania w KRS. Jak podkreślają eksperci, kary związane z wdrożeniem Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) mogą sięgać w praktyce nawet miliona złotych.

Zgodnie z założeniami, utworzenie CRBR ma pomóc w walce z praniem brudnych pieniędzy. Sumę wypranych pieniędzy szacuje się w skali globalnej na ok. 2-5 proc. PKB, a w Polsce jest to najprawdopodobniej wartość na poziomie nieco ponad 1 proc. PKB.

Nowy rejestr funkcjonuje już od 13 października 2019 r. W tym internetowym systemie można sprawdzać, kto w danej spółce jest osobą decyzyjną. Wszystkie polskie spółki handlowe są zobowiązane do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych, czyli osobach sprawujących rzeczywistą kontrolę nad poszczególnymi firmami.

Podmioty, które zarejestrowano przed 13 października 2019 r., mają czas na wpis do 13 kwietnia 2020 r. W przypadku nowo powstających spółek terminem granicznym jest z kolei 7 dni, licząc od daty zarejestrowania w KRS. Taki sam termin dotyczy też zmiany danych spółek.

– Firmie, która nie wpisała się do rejestru na czas, grozi kara do 1 mln zł. Jest to dosyć wysoka kara, biorąc pod uwagę fakt, że obowiązkiem wpisu do CRBR objęty jest bardzo szeroki katalog firm. Jest to podyktowane powagą materii, którą reguluje ta ustawa. Działanie i przeciwdziałanie terroryzmowi oraz zapobieganie praniu pieniędzy w systemach finansowych jest wartością mocno chronioną – wskazał w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Biznes partner w Kancelarii Dubicki i Wspólnicy, Łukasz Dubicki.

mp