INDEKS TEMATYCZNY » giif

• 02-02-2018

  Zmiany ws. przeciwdziałania praniu pieniędzy wpłyną na doradców podatkowych

  Prawo odnoszące się do przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu zostanie dostosowane do unijnych wymogów. Rządowy projekt nowej ustawy trafił już do Sejmu, a część przepisów będzie dotyczyć m.in. doradców podatkowych. więcej »
• 24-02-2014

  Biura rachunkowe mają obowiązek rejestrowania niektórych transakcji klientów

  Ustawa z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r., nr 46, poz. 276, z późn. zm.) nakłada na biura rachunkowe pewne obowiązki. Muszą one np. rejestrować i zgłaszać niektóre transakcje swoich klientów. więcej »