Indeks tematyczny » finansowanie terroryzmu

• 17-04-2018W 2019 r. uruchomiony zostanie Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
  W przyszłym roku uruchomiony zostanie Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Wprowadzenie takiego rejestru zakłada nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Dostęp do bazy będzie jawny i bezpłatny, a poszczególne spółki zostaną zobowiązane do zgłaszania informacji o ich beneficjentach rzeczywistych. więcej »
• 02-02-2018Zmiany ws. przeciwdziałania praniu pieniędzy wpłyną na doradców podatkowych
  Prawo odnoszące się do przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu zostanie dostosowane do unijnych wymogów. Rządowy projekt nowej ustawy trafił już do Sejmu, a część przepisów będzie dotyczyć m.in. doradców podatkowych. więcej »
• 24-01-2018Przeciwdziałanie praniu pieniędzy - rząd przyjął projekt nowej ustawy
  Polskie prawo dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu zostanie dostosowane do rozwiązań unijnych. Rząd przyjął we wtorek projekt nowej ustawy w tej sprawie. Autorzy projektu zapewniają, że dzięki zmianom system stanie się bardziej efektywny. więcej »
• 16-05-2017Banki będą informować o wszystkich transakcjach gotówkowych przekraczających 15 tys. zł
  Banki oraz wiele innych firm z branży finansowej będą zobowiązane do przekazywania państwu informacji o wszystkich transakcjach gotówkowych o wartości ponad 15 tys. zł – wynika z projektu nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, przygotowanego w resorcie finansów. więcej »