Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:




Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Składki ZUS: ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP

20.01.2015

Raport: Pranie pieniędzy - Edycja 2014

Pranie pieniędzy choć jest zjawiskiem w polskich realiach stosunkowo nowym, to niewątpliwie jest też jedną z najbardziej niebezpiecznych i przynoszących największe straty patologii występujących w sferze życia gospodarczego naszego kraju. Wpływa na to zarówno złożoność samego procesu prania pieniędzy, popełnianie obok tego przestępstwa również innych przestępstw (w tym przestępstw skarbowych) oraz jego często międzynarodowy charakter.

Z uwagi na fakt, że coraz częściej spotykamy się w naszej praktyce zawodowej z przestępstwami prania pieniędzy postanowiliśmy w ramach kancelarii Chmielniak Adwokaci opracować raport dotyczący tego zjawiska. Na potrzeby raportu zbadaliśmy dane odnoszące się do roku 2013. Raport został wzbogacony ponadto o informacje uzyskane od współpracującej z nami firmy - światowego lidera w zakresie informatyki śledczej - Kroll Ontrack.

Odnosząc się do raportu warto zaprezentować niektóre dane, które mogą zainteresować czytelników. Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z całym raportem, który został umieszczony na blogu „Białe kołnierzyki”.

W 2013 roku liczba zawiadomień opisowych o działalnościach i transakcjach podejrzanych (tzw. SAR), które zostały zarejestrowane w systemie informatycznym Generalnego Inspektora Informacji Finansowej wyniosła 3 265. Warte podkreślenia jest to, że zawiadomienia te zawierały opisy czasem nawet kilkuset podejrzanych transakcji, co pokazuje jak dalece poważny jest to problem. Jeżeli dodatkowo odnotujemy, że liczba zawiadomień w 2013 roku była większa aż o 30 % od liczby zawiadomień zarejestrowanych w 2012 roku, i aż o ponad 60 % od liczby takich zawiadomień w roku 2010, to problem ów urasta do naprawdę poważnych rozmiarów.&nbs...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »