Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy — nowe przepisy
Wdrożenie do polskiego prawa przepisów dyrektywy UE dotyczącej przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, a także zwiększenie przejrzystości przepływów finansowych w polskim systemie gospodarczym zakłada przyjęty przez rząd projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących znielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu.
Zaproponowano rozszerzenie katalogu tzw. instytucji obowiązanych, czyli podmiotów uczestniczących w obrocie finansowym, które mają obowiązek rejestracji transakcji oraz powiadamiania o nich generalnego inspektora informacji finansowej (GIIF). Do instytucji takich zaliczono wszystkie instytucji finansowe i kredytowe, w tym prowadzące przekazy pieniężne, oraz podmioty zajmujące się usługowym prowadzeniem ksiąg.
Nowe przepisy dotyczyć będą także stowarzyszeń prowadzących działalność gospodarczą, realizujących cele statutowe, ale zagrożonych ryzykiem popełnienia przestępstwa z udziałem instytucji finansowych. Ponadto do instytucj...
DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.
Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.
REJESTRACJA
dla nowych użytkowników
LOGOWANIE
dla użytkowników podatki.biz
DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?
Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:
- ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
- narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
- kalkulatorów i baz danych
- działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
- strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
- newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą
Czas rejestracji - ok. 1 min
Uwaga
Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »
Ostatnie artykuły z tego działu
- Ulga podatkowa B+R także dla branży IT
- Ustawa wiatrakowa z wątpliwościami. Przedsiębiorcy krytycznie o zmianach
- Zamówienia publiczne przed zmianami. Powstanie system certyfikacji
- Dochody podatkowe państwa rosną o ponad 20 proc. w skali roku
- Składka zdrowotna dla przedsiębiorców. Planowana obniżka budzi kontrowersje
- Ulga podatkowa B+R stanie się jeszcze bardziej atrakcyjna
- AI a prawa autorskie. Resort kultury szykuje nowe przepisy
- W marcu ceny wzrosły tylko o 2 proc. Kwiecień będzie gorszy
- Opodatkowanie osób samotnie wychowujących dzieci. RPO domaga się zmian
- Ustawa o delegowaniu kierowców do zmiany