Przeciwdziałanie praniu pieniędzy: MF wkrótce określi wzór rejestru

Minister finansów wkrótce zyska uprawnienie do określenia wzoru rejestru podlegających monitorowaniu transakcji finansowych dokonywanych m.in. z udziałem banków, firm inwestycyjnych czy zakładów ubezpieczeń. 8 października 2010 r. wchodzi w życie art. 13 ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Jak informuje Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF), na moment, kiedy zaczną obowiązywać zmodyfikowane wymagania rejestracyjne, trzeba będzie jednak jeszcze poczekać.

Ustawa określa zasady oraz tryb przeciwdziałania praniu pieniędzy, przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu, stosowania szczególnych środków ograniczających przeciwko osobom, grupom i podmiotom dopuszczającym się przestępstw finansowych oraz obowiązki podmiotów uczestniczących w obrocie finansowym w zakresie gromadzenia i przekazywania informacji.

Do tych ostatnich należą m.in. instytucje kredytowe, instytucje finansowe, banki krajowe, oddziały banków zagranicznych, instytucje pieniądza elektronicznego, agenci rozliczeniowi, firmy inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń, kantory, domy aukcyjne, a także niektórzy notariusze, radcy prawni i adwokaci.

Wchodzący w życie art. 13 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu stanowi delegację dla ministra finansów do określenia, w drodze rozporządzenia, wzoru rejestru, o którym mowa w art. 8 ust. 4 ustawy, sposobu jego prowadzenia oraz trybu dost...