Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:




Artykuły: Facebook

26.06.2018

Przekazywanie informacji o transakcjach – MF przygotowało nowe przepisy

Resort finansów opublikował projekt nowego rozporządzenia dotyczącego przekazywania informacji o transakcjach oraz formularza identyfikującego instytucję obowiązaną. Przepisy mają w założeniu zapewnić, że Generalny Inspektor Informacji Finansowej będzie sprawnie gromadzić i przetwarzać informacje.

W projekcie określono sposób sporządzania/przekazywania i tryb przekazywania informacji o transakcjach, o których mowa w art. 72 ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Rozporządzenie określi też formularz identyfikujący instytucję obowiązaną.

Zgodnie z projektem, informacje o transakcjach podejrzanych oraz formularze identyfikujące mają być przekazywane za pośrednictwem strony internetowej oraz oprogramowania interfejsowego. Jak zaznaczono w projekcie, informacje przekazywać będą m.in. banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, inne instytucje finansowe, firmy inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń, instytucje płatnicze, notariusze i podmioty świadczące usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych.

„Przekazywane informacje o transakcjach ponadprogowych i formularze identyfikujące będą podpisywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym pracownika wyznaczonego przez instytucję obowiązaną albo kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną instytucji obowiązanej, a także szyfrowane (klucz publiczny na potrzeby szyfrowania oraz opis sposobu szyfrowania będzie udostępniany przez GIIF)” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt rozporządzenia (z 18 czerwca 2018 r.) Ministra Finansów w sprawie przekazywania informacji o transakcjach oraz formularza identyfikującego instytucję obowiązaną.

Rozporządzenie wejdzie w życie 13 października 2018 r.

Z projektem można się zapoznać tutaj.

mp

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz