26.11.2020

W Ministerstwie Finansów trwają prace nad nowym systemem, który pozwoli polskiemu państwu na identyfikację osób i podmiotów posiadających lub kontrolujących rachunki płatnicze, rachunki bankowe czy skrytki depozytowe. Jak tłumaczy resort, system będzie związany bezpośrednio z wymogiem wdrożenia unijnych regulacji.

Zgodnie z założeniami, nowy System Informacji Finansowej umożliwi przechowywanie informacji dotyczących produktów służących gromadzeniu, przechowywaniu lub inwestowaniu środków finansowych. Dostęp do bazy danych otrzymają m.in. organy ścigania. Zmiany mają być pomocne w przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

– Polska ma obowiązek implementacji do krajowego porządku prawnego przepisów unijnych, które umożliwiają właściwym organom identyfikację osoby albo podmiotu, posiadających lub kontrolujących rachunki płatnicze, rachunki bankowe i skrytki depozytowe. Temu służy przygotowany w Ministerstwie Finansów projekt ustawy o Systemie Informacji Finansowej – mówi wiceminister finansów, Piotr Dziedzic.

W praktyce system pozwoli w określonych przypadkach na zlokalizowanie rachunku lub innego produktu należącego do danej osoby/podmiotu, ale bez możliwości uzyskania danych o znajdujących się tam aktywach czy też transakcjach.

Jak podkreśla Ministerstwo Finansów, nowe regulacje nie zmienią obecnych przepisów dotyczących uprawnień przysługujących organom publicznym oraz zakresu m.in. tajemnicy bankowej.

mp