Niepewne parabanki – „czarna lista” KNF
W ciągu ostatnich pięciu lat Komisja Nadzoru Finansowego złożyła do prokuratury w sumie kilkanaście doniesień o możliwości popełnienia przestępstwa, dotyczących parabanków, w tym Amber Gold. Znajdujące się na „czarnej liście” parabanki nie otrzymały od KNF zezwoleń na wykonywanie czynności bankowych, „w szczególności na przyjmowanie wkładów pieniężnych w celu obciążania ich ryzykiem”.
Lista niepewnych podmiotów, działających bez zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej, obejmuje łącznie 16 przedsiębiorstw. W przypadku niemal wszystkich Komisja złożyła doniesienie do prokuratury. Wyjątkiem jest Perfect Money Finance Corp., która ma siedzibę w Panamie.
Do pozostałych, bardziej znanych – poza Amber Gold – podejrzanych podmiotów należą m.in. Finroyal FRL Capital Limited, Flexworld Inc., Weksel Bank (Aida System), DOBRALOKATA Sp. z o.o. i KASOMAT.PL SA.
Na liście KNF znajduje się także 11 niepewnych podmiotów prowadzących dzi...
DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.
Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.
REJESTRACJA
dla nowych użytkowników
LOGOWANIE
dla użytkowników podatki.biz
DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?
Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:
- ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
- narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
- kalkulatorów i baz danych
- działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
- strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
- newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą
Czas rejestracji - ok. 1 min
Uwaga
Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »
Ostatnie artykuły z tego działu
- Kodeks pracy do zmiany. Prawo ochroni przed substancjami reprotoksycznymi
- Skarbówka zbiera dane o receptach. RPO domaga się wyjaśnień
- Bon energetyczny tylko dla części gospodarstw domowych
- Nowelizacja ustawy o rachunkowości z podpisem prezydenta
- Ulga podatkowa B+R także dla branży IT
- Ustawa wiatrakowa z wątpliwościami. Przedsiębiorcy krytycznie o zmianach
- Zamówienia publiczne przed zmianami. Powstanie system certyfikacji
- Dochody podatkowe państwa rosną o ponad 20 proc. w skali roku
- Składka zdrowotna dla przedsiębiorców. Planowana obniżka budzi kontrowersje
- Ulga podatkowa B+R stanie się jeszcze bardziej atrakcyjna