Kontrola Skarbowa rozbiła kolejne dwie grupy wyłudzające VAT

Kontrola Skarbowa rozbiła dwie grupy przestępcze zajmujące się wyłudzaniem podatku od towarów i usług (VAT). Jedna z nich prowadziła „działalność” w obrocie olejem rzepakowym, a druga w branży paliwowej. Łączne straty Skarbu Państwa szacuje się na ponad 200 mln zł.

Jak podaje resort finansów, pod koniec kwietnia br. podlaska Kontrola Skarbowa oraz inne organy państwa rozbiły grupę przestępczą rosyjskojęzycznych obywateli Unii Europejskiej z krajów nadbałtyckich. Grupa ta działała w branży paliwowej, a straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconego podatku VAT wyniosły – jak wyliczyło Ministerstwo Finansów – ok. 200 mln zł.

Stosowany przez przestępców mechanizm polegał na deklarowaniu przez podmiot dokonujący obrotu paliwami na terenie kraju fikcyjnych zakupów biokomponentów do paliw od przedsiębiorstw posiadających wirtualne siedziby w różnych częściach Polski.

„Wszystkie podmioty biorące udział w łańcuchu fikcyjnych dostaw były w pełni kontrolowane przez zorganizowaną grupę przestępczą i należały do obywateli zza wschodniej granicy Polski” – informuje resort finansów.

Druga sprawa dotyczy zorganizowanej grupy, która zajmowała się wyłudzeniami VAT i praniem pieniędzy w obrocie olejem rzepakowym. Jej członkowie potwierdzali fikcyjne transakcje zakupu i sprzedaży oleju. W tym przypadku straty państwa oszacowano na ok. 6 mln zł, przy czym prowadzone jest szersze postępowanie, gdzie kilkudziesięciu podejrzanych usłyszało łącznie aż 230 zarzutów, w tym zarzuty dotyczące wyłudzeń VAT i prania pieniędzy na kwotę wynoszącą w sumie 120 mln zł.

mp