Kontrola Skarbowa na tropie kolejnej grupy wyłudzaczy VAT

Kontrola Skarbowa dokonała w ostatnich dniach szeregu przeszukań na terenie całej Polski – poinformowało Ministerstwo Finansów. Sprawa dotyczy grupy przestępczej wyłudzającej zwroty podatku od towarów i usług (VAT). Stosowany przez nią mechanizm karuzelowy dotyczył obrotu różnymi towarami, a straty Skarbu Państwa szacuje się na ok. 56 mln zł.

Akcja prowadzona jest wspólnie przez szczecińską Kontrolę Skarbową oraz Centralne Biuro Śledcze Policji. Jak informuje resort finansów, w przestępczy proceder zaangażowanych było kilkadziesiąt różnych podmiotów – wyłudzenia dokonywane były przy użyciu tzw. karuzeli podatkowej.

W ramach przeprowadzonych do tej pory czynności służby przeszukały siedziby firm i miejsca prowadzenia działalności oraz przechowywania dokumentacji. W efekcie zabezpieczono m.in. dokumenty finansowo-księgowe i inne materiały o podobnym znaczeniu.

„W toku czynności zabezpieczono dwa samochody znanych marek oraz środki finansowe w wysokości 1,2 mln zł. Zatrzymano 10 osób. Wobec 7 osób zastosowano środki zapobiegawcze w postaci 3-miesięcznego aresztu tymczasowego, a wobec pozostałych osób środki zapobiegawcze nieizolacyjne” – można przeczytać w komunikacie Ministerstwa Finansów.

Zgodnie z komunikatem resortu finansów, zatrzymani usłyszeli już szereg zarzutów, które dotyczą m.in. działania w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy oraz wystawiania tzw. pustych faktur. Straty Skarbu Państwa oszacowano na ok. 56 mln zł, przy czym cała sprawa ma nadal charakter rozwojowy.

mp

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...