Kontrola Skarbowa na tropie kolejnej grupy wyłudzaczy VAT
Kontrola Skarbowa dokonała w ostatnich dniach szeregu przeszukań na terenie całej Polski – poinformowało Ministerstwo Finansów. Sprawa dotyczy grupy przestępczej wyłudzającej zwroty podatku od towarów i usług (VAT). Stosowany przez nią mechanizm karuzelowy dotyczył obrotu różnymi towarami, a straty Skarbu Państwa szacuje się na ok. 56 mln zł.
Akcja prowadzona jest wspólnie przez szczecińską Kontrolę Skarbową oraz Centralne Biuro Śledcze Policji. Jak informuje resort finansów, w przestępczy proceder zaangażowanych było kilkadziesiąt różnych podmiotów – wyłudzenia dokonywane były przy użyciu tzw. karuzeli podatkowej.
W ramach przeprowadzonych do tej pory czynności służby przeszukały siedziby firm i miejsca prowadzenia działalności oraz przechowywania dokumentacji. W efekcie zabezpieczono m.in. dokumenty finansowo-księgowe i inne materiały o podobnym znaczeniu.
„W toku czynności zabezpieczono dwa samochody znanych marek oraz środki finansowe w wysokości 1,2 mln zł. Zatrzymano 10 osób. Wobec 7 osób zastosowano środki zapobiegawcze w postaci 3-miesięcznego aresztu tymczasowego, a wobec pozostałych osób środki zapobiegawcze nieizolacyjne” – można przeczytać w komunikacie Ministerstwa Finansów.
Zgodnie z komunikatem resortu finansów, zatrzymani usłyszeli już szereg zarzutów, które dotyczą m.in. działania w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy oraz wystawiania tzw. pustych faktur. Straty Skarbu Państwa oszacowano na ok. 56 mln zł, przy czym cała sprawa ma nadal charakter rozwojowy.
mp
Ostatnie artykuły z tego działu
- Zwolnienie podmiotowe z VAT również dla biura rachunkowego
- Dłuższe konsultacje dotyczące struktur JPK_KR_PD oraz JPK_ST
- Skarbówka rezygnuje z wysyłania tzw. pism behawioralnych
- Reforma KSeF do zmiany. Przedsiębiorcy pozytywnie o części modyfikacji
- Świadczenie dla pracowników z ZFŚS a składki ZUS
- ZUS: "Siła wyższa" - zasady uzupełnienia wynagrodzenia pracownika
- Skutki podatkowe wystawienia fałszywej faktury. Co zmienia wyrok TS UE?
- Reforma KSeF jednak ze sporymi zmianami
- Kasowy VAT na nowych zasadach?
- Założenia planowanych zmian w składce zdrowotnej przedsiębiorców
Wszystkie artykuły z tego działu »
Dodaj nowy komentarz