INDEKS TEMATYCZNY » pranie brudnych pieniędzy
-
20-11-2014Biura rachunkowe. Obowiązek rejestrowania niektórych transakcjiUstawa z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r., nr 46, poz. 276, z późn. zm.) nakłada na biura rachunkowe pewne obowiązki. Muszą one np. rejestrować i zgłaszać niektóre transakcje swoich klientów. Sprawdźmy, o jakie transakcje chodzi. więcej »
-
13-03-2014Kolejne porozumienia w sprawie walki z praniem pieniędzyGeneralny Inspektor Informacji Finansowej podpisał dwa memoranda o porozumieniu dotyczące współpracy w wymianie informacji finansowych związanych z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, pomiędzy Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej a jednostkami partnerskimi z: więcej »
-
24-02-2014Biura rachunkowe mają obowiązek rejestrowania niektórych transakcji klientówUstawa z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r., nr 46, poz. 276, z późn. zm.) nakłada na biura rachunkowe pewne obowiązki. Muszą one np. rejestrować i zgłaszać niektóre transakcje swoich klientów. więcej »
« poprzednia[ 1 ]następna »