INDEKS TEMATYCZNY » Generalny Inspektor Informacji Finansowej

  • 25-06-2018
    Przekazywanie informacji o transakcjach – MF przygotowało nowe przepisy
    Resort finansów opublikował projekt nowego rozporządzenia dotyczącego przekazywania informacji o transakcjach oraz formularza identyfikującego instytucję obowiązaną. Przepisy mają w założeniu zapewnić, że Generalny Inspektor Informacji Finansowej będzie sprawnie gromadzić i przetwarzać informacje. więcej »
  • 02-02-2018
    Zmiany ws. przeciwdziałania praniu pieniędzy wpłyną na doradców podatkowych
    Prawo odnoszące się do przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu zostanie dostosowane do unijnych wymogów. Rządowy projekt nowej ustawy trafił już do Sejmu, a część przepisów będzie dotyczyć m.in. doradców podatkowych. więcej »
  • 13-03-2014
    Kolejne porozumienia w sprawie walki z praniem pieniędzy
    Generalny Inspektor Informacji Finansowej podpisał dwa memoranda o porozumieniu dotyczące współpracy w wymianie informacji finansowych związanych z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, pomiędzy Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej a jednostkami partnerskimi z: więcej »
  • 24-02-2014
    Biura rachunkowe mają obowiązek rejestrowania niektórych transakcji klientów
    Ustawa z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r., nr 46, poz. 276, z późn. zm.) nakłada na biura rachunkowe pewne obowiązki. Muszą one np. rejestrować i zgłaszać niektóre transakcje swoich klientów. więcej »
  • 14-03-2011
    Rejestry transakcji – przechowywanie danych tylko przez pięć lat
    Generalny Inspektor Informacji Finansowej ogłosił, że dane, które instytucje finansowe zbierają na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, nie mogą być przechowywane dłużej niż przez pięć lat. Tym samym GIIF zaaprobował stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych dotyczące danych zawartych w rejestrach transakcji.   więcej »
  • 05-10-2010
    Przeciwdziałanie praniu pieniędzy: MF wkrótce określi wzór rejestru
    Minister finansów wkrótce zyska uprawnienie do określenia wzoru rejestru podlegających monitorowaniu transakcji finansowych dokonywanych m.in. z udziałem banków, firm inwestycyjnych czy zakładów ubezpieczeń. 8 października 2010 r. wchodzi w życie art. 13 ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Jak informuje Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF), na moment, kiedy zaczną obowiązywać zmodyfikowane wymagania rejestracyjne, trzeba będzie jednak jeszcze poczekać. więcej »
  • 07-01-2009
    Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy — nowe przepisy
    Wdrożenie do polskiego prawa przepisów dyrektywy UE dotyczącej przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, a także zwiększenie przejrzystości przepływów finansowych w polskim systemie gospodarczym zakłada przyjęty przez rząd projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu. więcej »
  • 23-11-2007
    Wiceminister 3 w 1
    Premier Donald Tusk powołał nowego wiceministra finansów, który jednocześnie — jako szef dwóch inspektoratów i pełnomocnik rządu — będzie odpowiadał za kontrolę legalności operacji finansowych, nadzór nad kontrolą skarbową oraz wydawaniem środków europejskich. więcej »
« poprzednia[ 1 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

04.04.2024

Szkolenie on-line: Podatek u źródła (WHT) z uwzględnieniem najnowszego projektu objaśnień

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
08.04.2024

Szkolenie online: Konsolidacja sprawozdań finansowych dla praktyków - 3-dniowe warsztaty

cena: 1640.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
08.04.2024

Szkolenie on-line: Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2024 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
09.04.2024

Szkolenie on-line: Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
10.04.2024

Szkolenie on-line: Zamknięcie w podatku CIT za 2023 r. Sporządzenie noty podatkowej oraz...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY