INDEKS TEMATYCZNY » Generalny Inspektor Informacji Finansowej
-
25-06-2018Przekazywanie informacji o transakcjach – MF przygotowało nowe przepisyResort finansów opublikował projekt nowego rozporządzenia dotyczącego przekazywania informacji o transakcjach oraz formularza identyfikującego instytucję obowiązaną. Przepisy mają w założeniu zapewnić, że Generalny Inspektor Informacji Finansowej będzie sprawnie gromadzić i przetwarzać informacje. więcej »
-
02-02-2018Zmiany ws. przeciwdziałania praniu pieniędzy wpłyną na doradców podatkowychPrawo odnoszące się do przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu zostanie dostosowane do unijnych wymogów. Rządowy projekt nowej ustawy trafił już do Sejmu, a część przepisów będzie dotyczyć m.in. doradców podatkowych. więcej »
-
13-03-2014Kolejne porozumienia w sprawie walki z praniem pieniędzyGeneralny Inspektor Informacji Finansowej podpisał dwa memoranda o porozumieniu dotyczące współpracy w wymianie informacji finansowych związanych z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, pomiędzy Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej a jednostkami partnerskimi z: więcej »
-
24-02-2014Biura rachunkowe mają obowiązek rejestrowania niektórych transakcji klientówUstawa z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r., nr 46, poz. 276, z późn. zm.) nakłada na biura rachunkowe pewne obowiązki. Muszą one np. rejestrować i zgłaszać niektóre transakcje swoich klientów. więcej »
-
14-03-2011Rejestry transakcji – przechowywanie danych tylko przez pięć latGeneralny Inspektor Informacji Finansowej ogłosił, że dane, które instytucje finansowe zbierają na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, nie mogą być przechowywane dłużej niż przez pięć lat. Tym samym GIIF zaaprobował stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych dotyczące danych zawartych w rejestrach transakcji. więcej »
-
05-10-2010Przeciwdziałanie praniu pieniędzy: MF wkrótce określi wzór rejestruMinister finansów wkrótce zyska uprawnienie do określenia wzoru rejestru podlegających monitorowaniu transakcji finansowych dokonywanych m.in. z udziałem banków, firm inwestycyjnych czy zakładów ubezpieczeń. 8 października 2010 r. wchodzi w życie art. 13 ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Jak informuje Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF), na moment, kiedy zaczną obowiązywać zmodyfikowane wymagania rejestracyjne, trzeba będzie jednak jeszcze poczekać. więcej »
-
07-01-2009Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy — nowe przepisyWdrożenie do polskiego prawa przepisów dyrektywy UE dotyczącej przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, a także zwiększenie przejrzystości przepływów finansowych w polskim systemie gospodarczym zakłada przyjęty przez rząd projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu. więcej »
-
23-11-2007Wiceminister 3 w 1Premier Donald Tusk powołał nowego wiceministra finansów, który jednocześnie — jako szef dwóch inspektoratów i pełnomocnik rządu — będzie odpowiadał za kontrolę legalności operacji finansowych, nadzór nad kontrolą skarbową oraz wydawaniem środków europejskich. więcej »
« poprzednia[ 1 ]następna »