Serwisy tematyczne:
Najbliższe szkolenia podatki.biz:
25.02.2019, Warszawa
27.02.2019, e-learning
28.02.2019, e-learning
07.03.2019, Gdańsk
Aktualności:
- 20.02.2019Szkolenia BHP – dokumenty nie będą wymagały pieczątek
- 20.02.2019Podatki 2019: Nowe wzory CIT-8 już wkrótce
- 20.02.2019Pracodawcy krytykują wzór deklaracji o rezygnacji z oszczędzania w PPK
- 20.02.2019Podatki 2019: MF o przewidywanych skutkach twardego brexitu
- 19.02.2019Wkrótce zmiany ws. zgłaszania przewozu towarów
- 19.02.2019Podatki 2019: MF opublikowało nowy formularz FAT-1
- 19.02.2019Rodzicielskie świadczenie uzupełniające już od 1 marca
- 19.02.2019Przepisy dotyczące cen prądu zostaną znowelizowane
- 18.02.2019Branża transportowa obawia się zmian w unijnym prawie
- 18.02.2019Reprezentowanie spółek kapitałowych – ważne orzeczenie SN
- 18.02.2019Podatki 2019: Zmiany ws. właściwości miejscowej urzędów skarbowych
- 18.02.2019UE wprowadzi nowe przepisy dotyczące e-handlu
- 15.02.2019Podatki 2019: Wymiana informacji podatkowych na nowych zasadach
- 15.02.2019Elektroniczne doręczenia będą powszechnym standardem?
- 15.02.2019Podatki 2019: Twój e-PIT już działa
- 15.02.2019Ubezpieczenia społeczne twórców – rząd szykuje ustawę o statusie artysty
- 14.02.2019Podatki 2019: Zmiany ws. zwrotu akcyzy od zakupu oleju do produkcji rolnej
- 14.02.2019Coraz więcej cudzoziemców w polskim systemie ubezpieczeń społecznych
- 14.02.2019Magazynowanie odpadów na nowych zasadach? Biznes krytycznie o projekcie
- 14.02.2019Prosta spółka akcyjna – Sejm zaczyna prace nad projektem ustawy
- 13.02.2019Emerytury i renty 2019: Marcowa waloryzacja będzie kosztować prawie 8 mld zł
- 13.02.2019Podatki 2019: Darowizna na szkołę przyniesie korzyść podatkową
- 13.02.2019Przekształcanie użytkowania wieczystego – nowela już obowiązuje
- 13.02.2019Związkowcy apelują o urealnienie kwoty wolnej i waloryzację progów
- 12.02.2019Branża zarządzania wierzytelnościami szykuje się na nowe prawo
Indeks tematyczny » Generalny Inspektor Informacji Finansowej
- 25-06-2018Przekazywanie informacji o transakcjach – MF przygotowało nowe przepisy
Resort finansów opublikował projekt nowego rozporządzenia dotyczącego przekazywania informacji o transakcjach oraz formularza identyfikującego instytucję obowiązaną. Przepisy mają w założeniu zapewnić, że Generalny Inspektor Informacji Finansowej będzie sprawnie gromadzić i przetwarzać informacje. więcej » - 02-02-2018Zmiany ws. przeciwdziałania praniu pieniędzy wpłyną na doradców podatkowych
Prawo odnoszące się do przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu zostanie dostosowane do unijnych wymogów. Rządowy projekt nowej ustawy trafił już do Sejmu, a część przepisów będzie dotyczyć m.in. doradców podatkowych. więcej » - 13-03-2014Kolejne porozumienia w sprawie walki z praniem pieniędzy
Generalny Inspektor Informacji Finansowej podpisał dwa memoranda o porozumieniu dotyczące współpracy w wymianie informacji finansowych związanych z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, pomiędzy Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej a jednostkami partnerskimi z: więcej » - 24-02-2014Biura rachunkowe mają obowiązek rejestrowania niektórych transakcji klientów
Ustawa z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r., nr 46, poz. 276, z późn. zm.) nakłada na biura rachunkowe pewne obowiązki. Muszą one np. rejestrować i zgłaszać niektóre transakcje swoich klientów. więcej » - 14-03-2011Rejestry transakcji – przechowywanie danych tylko przez pięć lat
Generalny Inspektor Informacji Finansowej ogłosił, że dane, które instytucje finansowe zbierają na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, nie mogą być przechowywane dłużej niż przez pięć lat. Tym samym GIIF zaaprobował stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych dotyczące danych zawartych w rejestrach transakcji. więcej » - 05-10-2010Przeciwdziałanie praniu pieniędzy: MF wkrótce określi wzór rejestru
Minister finansów wkrótce zyska uprawnienie do określenia wzoru rejestru podlegających monitorowaniu transakcji finansowych dokonywanych m.in. z udziałem banków, firm inwestycyjnych czy zakładów ubezpieczeń. 8 października 2010 r. wchodzi w życie art. 13 ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Jak informuje Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF), na moment, kiedy zaczną obowiązywać zmodyfikowane wymagania rejestracyjne, trzeba będzie jednak jeszcze poczekać. więcej » - 07-01-2009Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy — nowe przepisy
Wdrożenie do polskiego prawa przepisów dyrektywy UE dotyczącej przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, a także zwiększenie przejrzystości przepływów finansowych w polskim systemie gospodarczym zakłada przyjęty przez rząd projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu. więcej » - 23-11-2007Wiceminister 3 w 1
Premier Donald Tusk powołał nowego wiceministra finansów, który jednocześnie — jako szef dwóch inspektoratów i pełnomocnik rządu — będzie odpowiadał za kontrolę legalności operacji finansowych, nadzór nad kontrolą skarbową oraz wydawaniem środków europejskich. więcej »
« poprzednia[ 1 ]następna »