INDEKS TEMATYCZNY » Pranie pieniędzy
-
17-08-2020Pranie pieniędzy dotyczy nawet 5 proc. globalnego PKBKażdego roku procederowi prania pieniędzy poddawane jest od 715 mld do 1,87 bln euro – wynika z raportu pn. „The global framework for fighting financial crime”, który przygotowały firma doradcza Deloitte i Instytut Finansów Międzynarodowych (IIF). Szacuje się, że pranie pieniędzy może dotyczyć nawet 5 proc. globalnego PKB. więcej »
-
02-02-2018Zmiany ws. przeciwdziałania praniu pieniędzy wpłyną na doradców podatkowychPrawo odnoszące się do przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu zostanie dostosowane do unijnych wymogów. Rządowy projekt nowej ustawy trafił już do Sejmu, a część przepisów będzie dotyczyć m.in. doradców podatkowych. więcej »
-
27-06-2017Podatki 2017: Wchodzi w życie nowa dyrektywa ws. unikania opodatkowaniaW poniedziałek weszły w życie nowe unijne przepisy ws. prania pieniędzy, unikania opodatkowania oraz finansowania terroryzmu. Jak tłumaczy Komisja Europejska, jednym z głównych celów tzw. IV Dyrektywy AML jest zwiększenie przejrzystości, co ma ułatwić walkę z unikaniem opodatkowania. więcej »
-
12-06-2017Podatki 2017: CBA rozbiło dużą grupę wyłudzającą VATCentralne Biuro Antykorupcyjne ujawniło kolejną grupę przestępczą, która wyłudzała podatek od towarów i usług (VAT). Straty Skarbu Państwa szacuje się na ok. 70 mln zł. Do tej pory służby zatrzymały ponad 70 osób. Grupa zajmowała się też tzw. praniem pieniędzy. więcej »
-
16-05-2017Banki będą informować o wszystkich transakcjach gotówkowych przekraczających 15 tys. złBanki oraz wiele innych firm z branży finansowej będą zobowiązane do przekazywania państwu informacji o wszystkich transakcjach gotówkowych o wartości ponad 15 tys. zł – wynika z projektu nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, przygotowanego w resorcie finansów. więcej »
-
22-08-2016Polska ma kłopoty z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy – nowy raport NIKSkuteczność kontroli sprawowanej nad instytucjami, które powinny m.in. rejestrować transakcje powyżej 15 tys. euro, jest w Polsce niska – wynika z nowego raportu Najwyższej Izby Kontroli. Jak twierdzi NIK, resort finansów powinien m.in. wprowadzić mechanizmy, które umożliwiałyby przeprowadzanie odpowiednich działań przez urzędy kontroli skarbowej. więcej »
-
20-01-2015Raport: Pranie pieniędzy - Edycja 2014Pranie pieniędzy choć jest zjawiskiem w polskich realiach stosunkowo nowym, to niewątpliwie jest też jedną z najbardziej niebezpiecznych i przynoszących największe straty patologii występujących w sferze życia gospodarczego naszego kraju. Wpływa na to zarówno złożoność samego procesu prania pieniędzy, popełnianie obok tego przestępstwa również innych przestępstw (w tym przestępstw skarbowych) oraz jego często międzynarodowy charakter. więcej »
-
05-10-2010Przeciwdziałanie praniu pieniędzy: MF wkrótce określi wzór rejestruMinister finansów wkrótce zyska uprawnienie do określenia wzoru rejestru podlegających monitorowaniu transakcji finansowych dokonywanych m.in. z udziałem banków, firm inwestycyjnych czy zakładów ubezpieczeń. 8 października 2010 r. wchodzi w życie art. 13 ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Jak informuje Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF), na moment, kiedy zaczną obowiązywać zmodyfikowane wymagania rejestracyjne, trzeba będzie jednak jeszcze poczekać. więcej »
-
19-02-2010Nowe przepisy przeciwko praniu pieniędzy utrudnią korzystanie z usług bankowych?Nowe regulacje w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy mogą wydłużyć czas oczekiwania na załatwienie formalności przez klientów banków – oceniają eksperci firmy Deloitte. W kwietniu mija termin przygotowania procedur wymaganych przez nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Zmiany odnoszą się zarówno do instytucji finansowych (ale i niefinansowych), jak i ich klientów. Na mocy nowelizacji m.in. zwiększy się kontrola tożsamości osób zakładających konta bankowe oraz dokonujących przelewów; dodatkowo zintensyfikowany zostanie monitoring przeprowadzanych transakcji. więcej »
« poprzednia[ 1 ]następna »