Indeks tematyczny » Generalny Inspektor Informacji Finansowej

• 14-03-2011Rejestry transakcji – przechowywanie danych tylko przez pięć lat
  Generalny Inspektor Informacji Finansowej ogłosił, że dane, które instytucje finansowe zbierają na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, nie mogą być przechowywane dłużej niż przez pięć lat. Tym samym GIIF zaaprobował stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych dotyczące danych zawartych w rejestrach transakcji.   więcej »
• 05-10-2010Przeciwdziałanie praniu pieniędzy: MF wkrótce określi wzór rejestru
  Minister finansów wkrótce zyska uprawnienie do określenia wzoru rejestru podlegających monitorowaniu transakcji finansowych dokonywanych m.in. z udziałem banków, firm inwestycyjnych czy zakładów ubezpieczeń. 8 października 2010 r. wchodzi w życie art. 13 ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Jak informuje Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF), na moment, kiedy zaczną obowiązywać zmodyfikowane wymagania rejestracyjne, trzeba będzie jednak jeszcze poczekać. więcej »
• 07-01-2009Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy — nowe przepisy
  Wdrożenie do polskiego prawa przepisów dyrektywy UE dotyczącej przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, a także zwiększenie przejrzystości przepływów finansowych w polskim systemie gospodarczym zakłada przyjęty przez rząd projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu. więcej »
• 23-11-2007Wiceminister 3 w 1
  Premier Donald Tusk powołał nowego wiceministra finansów, który jednocześnie — jako szef dwóch inspektoratów i pełnomocnik rządu — będzie odpowiadał za kontrolę legalności operacji finansowych, nadzór nad kontrolą skarbową oraz wydawaniem środków europejskich. więcej »